公司于2025年9月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟修订公司章程的议案》《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》等共4项议案。

　　公司于2025年9月11日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　公司拟于2025年9月29日上午召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

　　公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》共2项议案。

　　公司于2025年9月10日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于拟修订公司章程的议案》《关于拟修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》等共6项议案。

　　公司于2025年9月10日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《修订监事会议事规则》的议案。

　　公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向所有股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。

　　同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。

　　公司拟于2025年9月26日上午召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

　　公司于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

　　2025年9月10日，股东曾焕炳通过全国中小企业股份转让系统大宗交易方式减持股份445,500股，股东中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统大宗交易方式减持股份104,750股，本次权益变动后，曾焕炳直接持有恒利来股份由5,561,875股变更为5,116,375股,持股比例由50.5395%变更为46.4914%,中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有恒利来股份由104,750股变更为0股,持股比例由0.9519%变更为0%。

　　曾焕炳与其一致行动人彭宝密、厦门市思明区中恒瑞鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门市思明区中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持股比例从60.00%下降至55.00%。

　　公司于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，拟以权益分派实施时登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税）。

　　公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举》《关于公司监事会换届选举》《关于公司2025年半年度利润分配预案》共3项议案。

　　公司于2025年9月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举蒋洪波先生为公司第四届董事会董事长》《关于聘任公司总经理》《关于聘任公司财务负责人》《关于聘任公司董事会秘书》共4项议案。

　　公司于2025年9月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举沈顺福先生为公司第四届监事会主席》的议案。

　　公司董事会选举蒋洪波先生为公司董事长、聘任蒋洪波先生为公司总经理、聘任吴伯俊先生为公司财务负责人、聘任陈熙熙女士为公司董事会秘书。上述高管任职期限3年，自2025年9月10日起生效。

　　公司监事会选举沈顺福先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年9月10日起生效。

　　2025年7月16日，公司股东蔺子敏先生与股东华宝香精股份有限公司签署《股份转让协议》，蔺子敏先生拟通过特定事项协议转让的方式将其所持有的公司3,600,000股无限售条件流通股股份转让给华宝股份，占公司总股本的12.00%。

　　2025年8月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于琥珀股份特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2025〕2107号）。根据2025年9月11日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份已于2025年9月10日完成过户登记手续。

　　上述股份转让导致第一大股东发生变化，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会给公司正常经营造成不利影响。